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本公司訂於108年6月18日召開股東常會
  • 活動類別
    股東會

  • 活動日期
    2019/06/18

  • 活動時間
    09:00

  • 活動地點
    新北市新店區北新路三段215號2樓
    (台北矽谷II 國際會議中心C廳)

  • 活動概述
    (一)報告事項
    (1)107年度營業報告。
    (2)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
    (3)107年度監察人查核報告。
    (二)承認事項
    (1)承認107年度營業報告書及財務報表。
    (2)承認107年度盈餘分配案。
    (三)討論事項
    (1)修訂本公司「公司章程」案。
    (2)發行限制員工權利新股案。
    (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
    (四)臨時動議

    ※停止過戶起始日期:108/04/20
    ※停止過戶截止日期:108/06/18
    ※其他應敘明事項:
    (1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
    A.提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
    B.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股
    東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
    C.將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法
    172條之1規定之議案列於開會通知書。
    (2)受理提案期間:108年4月2日至108年4月12日17時止。
    (3)受理方式:本公司以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
    字樣,以掛號函件寄送。
    (4)受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組
    地址:新北市新店區北新路三段205號12樓
    審查標準:
    有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
    (1)該議案非股東會所得決議者。
    (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    (3)該議案於公告受理期間外提出者。
    (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。


日期 主題 地點 時間
2019/06/18 新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2018/06/15 新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心D廳)
09:00
2017/06/16 新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2016/06/21 新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2015/06/24 新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2014/08/19 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2014/06/19 新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)
09:00
2013/09/12 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
2013/06/11 新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心D廳)
09:00
2013/05/16 新北市新店區北新路三段205號12樓
(創惟科技--綜合會議室)
14:30
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